第三届董事会第十三次会议决议公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年7月18日上午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，另2名董事授权其他董事代行使表决权，1名董事因出差未出席会议。会议由公司董事长朱德华先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《2002年半年度报告及其摘要》。

　　2、审议并通过《2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。

 　　公司2002年1～6月份实现净利润49,017,501.16元，加上年度未分配利润174,334,503.61元，可供股东分配利润223,352,004.77元，减去已分配的2001年度现金股利29,141,151.30元，未分配利润为194,210,853.47元。由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公司长期稳定的发展，同意公司2002年半年度利润不进行分配，亦不以公积金转增股本。未分配利润结转本年度结束后分配。

　　3、审议并通过《关于符洪先生请求辞去副总裁职务的议案》。

　　因工作变动，同意符洪先生辞去副总裁职务的请求。

　　特此公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　二00二年七月二十日

　　公布2002年半年度报告及董事会决议公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司将于2002年7月20日公布2002年半年度报告及董事会决议公告。因2002年7月20日(星期六)为非交易日，"燃气股份"无需申请停牌。

　　一、主要财务指标:

　　2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2000年半年度

　　净利润(万元)　　 4,901.75 　 4,431.82 　　 1.11

　　每股收益(元)　　　 0.17　　　　 0.15　　　　　 1.13

　　净资产收益率(%)　　4.20　　　　 3.86　　　　　 1.09

　　扣除非经常性损益后的每股收益(元)　0.17　 　0.11　　 1.55

　　2002.6.30 　　2001.12.31 　　本期末/上年末

　　每股净资产(元)　 4.01　　　　 3.94　　　　　　 1.02

　　二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间

　　1.2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

　　公司2002年1～6月份实现净利润49,017,501.16元，加上年度未分配利润174,334,503.61元，可供股东分配利润223,352,004.77元，减去已分配的2001年度现金股利29,141,151.30元，未分配利润为194,210,853.47元。由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公司长期稳定的发展，建议公司2002年半年度利润不进行分配，亦不以公积金转增股本。未分配利润结转本年度结束后分配。

　　2.本次董事会审议的配股预案：无

　　3.本次董事会审议的增发预案：无

　　4.本次董事会审议的可转换债券发行预案：无

　　5.本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董事会(盖章)

　　二00二年七月十八日

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年7月18日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事4人，另1名监事授权其他监事代行使表决权。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　1、通过对2002年上半年公司运作情况和经营决策情况进行检查，监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的要求开展工作，运作规范，内部制度完善，决策程序合法;公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规和本公司章程或损害公司利益及侵犯公司股东权益的行为。

　　2、审议并通过《2002年半年度报告及其摘要》。

　　3、审议并通过《2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二00二年七月二十日