海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2002年2月22日上午在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2002年第二次临时股东大会。会议由公司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共5人，代表股份总数122，371，982股，占公司已发行股份数额的41.99%，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票方式表决通过了《关于受托管理广西兴业至六景高速公路项目的议案》，内容详见本公司2002年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《重要合同公告》。

　　表决结果：赞成122，371，982票，占出席会议表决票的100%，反对0票，占出席会议表决票的0%;弃权0票，占出席会议表决票的0%。

　　海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并发表法律意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　2002年2月25日